Prévenir la fraude documentaire et fiduciaire

Introduction sur les documents fiduciaires

Informations juridiques : peines encourues, textes et articles de Loi

Différence entre falsification, contrefaçon et volé vierge

Etudes de cas sur documents contrefaits : définir pour quelles raisons le document présenté semble faux

Techniques de falsification, de diffusion, d’utilisation : travail sur cas réel, nombreuses mises en situation

Quels sont les points de sécurité : connaissance des points de sécurité sur les documents les plus courants (carte nationale d’identité, titre de séjour, permis de conduire et passeport)

Moyens de détection rapide : procéder permettant de vérifier un document administratif en quelques secondes T.T.I : toucher, transparence, incliné

Profilage : etude de profilage sur photographies pour déterminer si la personne qui présente le document est bien son titulaire

Etude du comportement