Prévenir la fraude documentaire et fiduciaire

Introduction sur les documents fiduciaires

Informations juridiques : peines encourues, textes et articles de Loi

Différence entre falsification, contrefaçon et volé vierge

Etudes de cas sur documents contrefaits

Définir pour quelles raisons le document présenté semble faux

Techniques de falsification, de diffusion, d’utilisation

 Travail sur cas réel, nombreuses mises en situation

Quels sont les points de sécurité

Connaissance des points de sécurité sur les documents les plus courants (carte nationale d’identité, titre de séjour, permis de conduire et passeport)

Moyens de détection rapide

Procéder permettant de vérifier un document administratif en quelques secondes

T.T.I : toucher, transparence, incliné

Profilage

Etude de profilage sur photographies pour déterminer si la personne qui présente le document est bien son titulaire

Etude du comportement